Покроковий опис реєстрації в Interactive Brockers

• Як відкрити рахунок в Interactive Brokers: покрокова інструкція
• Етап 1: про Вас
• Етап 2: нормативна інформація
• Етап 3: налаштування рахунку
• Етап 4: статус

Interactive Brokers – це міжнародна брокерська компанія. Її онлайн-платформа відкриває доступ до фінансових ринків по всьому світу. Як же в ній зареєструватися і як відкрити рахунок в Interactive Brokers?

Як відкрити рахунок в Interactive Brokers: покрокова інструкція

Реєстрація в Interactive Brokers проходить на сайті брокера. У правому верхньому кутку натисніть «Open Account». У випадаючому вікні виберіть «Start Application». Якщо не володієте англійською, виберіть російську мову. Українська мова на момент написання статті не доступна. Під час подання заявки вводьте правдиві дані. Інформацію, яку вводите, запишіть окремо, наприклад, у блокноті або на аркуші паперу. Це може стати в пригоді під час відновлення доступу до облікового запису. Спочатку створіть ім'я користувача та пароль. Для цього:

1. Введіть адресу електронної пошти та ім'я користувача.
2. Придумайте надійний пароль і двічі введіть його.
3. Виберіть вашу країну.
4. Натисніть «Створити рахунок».

Після підтвердження адреси електронної пошти:

1. У розділі «Індивідуальні брокерські рахунки» виберіть варіант «Приватна особа».
2. Виберіть мову введення даних. Якщо це буде англійська, ви легко підтвердите необхідні документи.
3. Натисніть «Почати заповнення заявки». Далі необхідно пройти 4 етапи.

Етап 1: про Вас

Виконайте зазначені кроки:

1. Виберіть варіант звернення до вас.

2. Введіть ім'я та прізвище.

3. Впишіть адресу: вулицю, номер будинку або квартири, місто, область і поштовий індекс.

4. Позначте галочками пункти, які стосуються вас: наявність іншої поштової адреси, громадянство, якщо воно відрізняється від обраної країни, і факт того, що ви народилися не в країні, яку ви вказали раніше.

5. Введіть номер телефону.

6. Вкажіть дату народження, сімейний стан, кількість утриманців, країну оподаткування та ідентифікаційний код платника податків.

7. Наявність додаткового податкового резидентства необхідно вказувати.

8. У блоці «Ідентифікація» вкажіть країну, тип, номер і термін закінчення документа, що підтверджує особу. Найкраще вибрати тип документа «Паспорт» і вказати дані закордонного паспорта.

9. У блоці «Трудова діяльність» виберіть тип зайнятості «Найманий працівник», якщо працюєте в наймі або «Самозайнятий», якщо зареєстровані як ФОП.

10. Дайте відповідь на запитання, чи є ви або хтось із ваших найближчих родичів співробітником або зареєстровані у брокера-дилера, консультанта з інвестицій, ф'ючерсного посередника, хедж-фонді, на біржі чи іншій фірмі фінансових послуг.

11. У блоці «Зайнятість» вкажіть повну назву роботодавця, країну, адресу, місто, поштовий індекс, сферу діяльності та посаду.

12. У блоці «Джерело добробуту» відзначте всі джерела вашого доходу.

13. У блоці «Інформація про рахунок» залиште американський долар базовою валютою.

14. У блоці «Секретні питання» виберіть 3 питання і впишіть відповіді.

15. Натисніть «Продовжити».

Етап 2: нормативна інформація

Виконайте такі дії:

1. Надайте підтвердження номера телефону, вписавши код, відправлений в SMS.
2. Виберіть тип рахунку «Готівковий».
3. У блоці «Дохід і капітал» вкажіть чистий річний дохід, власний капітал і ліквідний власний капітал.
4. У блоці «Інвестиційні цілі та передбачувана мета торгівлі» виберіть варіанти «Збереження капіталу та отримання прибутку» і «Зростання».
5. У блоці «Торгові дозволи та досвід» залиште порожньою графу «Додаткові продукти». За необхідності додайте регіони, в яких плануєте торгувати.
6. Дайте відповідь на 2 запитання: 1) Чи є власники або інші особи, які не є власниками, але зазначені в даних рахунку, співробітниками публічної компанії?

2. Чи контролюють публічну компанію власники або інші особи, які не є власниками, але зазначені в даних рахунку?

7. У блоці «Програма підвищення дохідності акцій» НЕ ставте галочку під «Стати учасником».
8. Вкажіть, як ви дізналися про Interactive Brokers.
9. Натисніть «Продовжити». У розділі про податкове резидентство:
10. Перевірте правильність раніше зазначених даних.
11. У графі «Право на податкову пільгу» поставте галочку навпроти варіанту «Я підтверджую, що є резидентом зазначеної нижче країни в рамках податкової угоди між цією країною і США».
12. У випадаючому списку виберіть свою країну.
13. Надайте підтвердження правильності і правдивості сертифікації, а також дайте згоду на розсилку податкових форм, проставивши галочки у відповідних місцях.
14. Поставте електронний підпис, вписавши ім'я та прізвище, які знаходяться праворуч у рядку «Прийняті підписи».
15. Натисніть «Продовжити».

Етап 3: налаштування рахунку

На третьому етапі реєстрації:

1. Перевірте введену раніше інформацію.
2. У блоці «Угоди та сповіщення» прийміть усі запропоновані угоди та сповіщення, проставивши галочки у відповідних місцях.
3. Поставте електронний підпис, вписавши ім'я та прізвище, які знаходяться праворуч у рядку «Прийняті підписи».
4. Натисніть «Продовжити».

Етап 4: статус

На завершальному етапі вас можуть попросити надати додаткову інформацію. У такому разі:

1. Натисніть «Продовжити заявку».
2. Пропустіть крок «Поповнити рахунок». Це краще зробити після проходження верифікації.
3. Натисніть «Підтвердьте особу».
4. Виберіть свою країну, в якій вам видали документ, що підтверджує особу.
5. У блоці «Тип документа» виберіть варіант «Паспорт».
6. Вкажіть номер вашого закордонного паспорта та термін закінчення його дії.
7. Натисніть «Продовжити».
8. Виберіть метод верифікації «Завантаження документів вручну».
9. Натисніть «Далі».
10. Виберіть тип завантажуваного документа «Паспорт».
11. Натисніть на варіант «Перетягніть ваш файл сюди / Виберіть файл».
12. Виберіть на комп'ютері файл із заздалегідь відсканованим зображенням вашого закордонного паспорта та натисніть «Завантажити».
13. Для підтвердження адреси проживання натисніть «Завантажити документ».
14. Виберіть варіант «Bank Statement».
15. Завантажте з комп'ютера заздалегідь приготовлений файл із вашою банківською випискою англійською мовою і натисніть «Завантажити».

Протягом кількох днів вам відкриють рахунок. Іноді можуть знадобитися додаткові уточнення. У першому і в другому випадку вам буде надіслано лист на електронну пошту. Якщо Interactive Brokers потрібна додаткова інформація, надайте її.